问题：多选题以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。A没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的B没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的C没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的D知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的...
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问题：单选题出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区，支付密码错误的支票，银行应予以退票，并处以票面金额（）但不低于1000元的罚款，持票人有权要求出票人赔偿支票金额（）的赔偿金。A 5%、2%B 3%、2%C 2%、1%D 1%、5%...
问题：问答题哪些单位可以在银行开立基本存款账户？...
问题：多选题温州银行目前客户风险等级分为（）。A高B中C低D限制类E关注F一般...
问题：判断题“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A 对B 错...
问题：判断题支票的提示付款期限为一个月。（）A 对B 错...
问题：单选题商业汇票再贴现利息支出应作为（）。A 利息支出B 营业外支C 金融机构往来支出D 其他营业支出...
问题：判断题存款单位办理单位定期存款时，银行开给单位定期存单。（）A 对B 错...
问题：判断题银行本票的密押不得更改，更改的银行本票无效。（）A 对B 错...
问题：单选题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。A 24小时B 48小时C 3天D 7天...
问题：多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。A姓名B联系方式C身份证件种类D身份证件号码...
问题：多选题支票违规出票行为包括（）。A出票人签发空头支票B出票人签发的支票缺少印章C出票人签发支付密码错误的支票D出票人签发的支票上的印章与预留银行印章不符...
问题：单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A 仅报大额交易报告B 仅报可疑交易报告C 大额和可疑交易合并同时上报D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告...
问题：多选题下列票据中不得背书转让的有（）。A被拒绝付款的票据B用于支取现金的支票C超过付款提示期限的票据D填明“现金”字样的银行汇票...
问题：多选题《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。A通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入...
问题：判断题存款人开立银行结算帐户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。（）A 对B 错...
问题：多选题质押票据，出质人应在商业汇票上作成质押背书，质押背书的形式（）。A出质人在背书人栏记载“质押”字样B在被背书人栏记载受理行的名称C按《支付结算办法》的规定签章D记载背书日期...
问题：判断题军队、武警团级（含）以上单位以及分散执勤的支（分）队申请开立基本存款账户必须向银行出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明。（）A 对B 错...
问题：单选题（）是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。A 汇兑B 委托收款C 托收承付D 商业汇票...
