问题：判断题普通柜员尾箱现金遇周未、节假日等情况可根据实际需要进行调整，并确保在柜员上班第一天结束前将超限额部分上缴分行。A 对B 错...
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问题：多选题各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。A同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务B同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务C同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人D两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的...
问题：关于社区银行网点信息参数维护中，社区银行号目前的规则为社区银行所在一级分行城市名称的（）加上阿拉伯数字顺序号。...
问题：判断题预填单系统允许一个手机号码同时在系统提交多个开户申请预填单任务。A 对B 错...
问题：银衍转账业务中，客户银行结算账户款项划转至证券公司股票期权保证金专用账户时（两个账户的开户行为同一机构），会计分录涉及的...
问题：多选题关于金融机构活期存款的匡息，会计分录涉及的科目是（）。A存放中央银行款项B金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款C应付利息－应付央行及同业款项利息D金融机构往来支出－金融机构活期存款利息支出...
问题：每年3月21日、9月21日，核心业务系统统计近6个月账户余额始终为零的单位睡眠户，并将符合条件的账户在“单位睡眠户处理情...
问题：自动归集模式下的系统内转贴现业务由系统自动完成，交易双方无需发送系统内代保管报文。...
问题：全行（信用卡中心除外）均采用外汇一级平盘模式进行结售汇业务平盘处理。...
问题：“电信诈骗涉案账户查控专线”运行要求，账号查询应在（）小时内以电子版形式通过平台专线反馈，账号冻结应在（）小时内予以冻结...
问题：判断题境内外币支付系统运行工作日为国家法定工作日，运行时间由人民银行统一规定。A 对B 错...
问题：中信银行在为境外非政府组织代表机构办理开户业务时，可通过柜台查验、登录工商部门公示信息网平台查询等方式，对客户提供身份基...
问题：判断题某网点为A公司提供咨询顾问服务，服务期为一年，办理业务当日A公司即支付了全部费用，业务部门填写的“收入确认通知单”上勾选了当期一次性确认收入，该网点进行了一次性确认收入，上述处理是否正确。A 对B 错...
问题：判断题中信银行广州分行可使用二代支付备份系统转款一笔人民币10万元至中国农业银行东莞分行存折账户。A 对B 错...
问题：以下（）交易可查询到客户汇款是否选择了“次日到账”。...
问题：转贴现业务应由（）统一集中办理。...
问题：客户申请解付中信银行系统内机构签发的银行本票时，柜员审核其提交的（）等无误后，为客户办理银行本票解付处理。...
问题：单选题对于连续（）未登录报表平台的用户，分行运营管理部将取消用户对报表平台的访问权限。A 1个月B 3个月C 半年D 1年...
问题：关于分行现金出纳业务人员岗位设置及人员管理，以下说法正确的是（）。...
问题：银期转账业务中，期货公司期货保证金账户款项划转至客户银行结算账户时，会计分录为：借：金融机构活期存款－境内证券业金融机构...
