问题：《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门？...
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问题：商业银行的工作人员不得泄露其（）国家秘密、商业秘密。...
问题：银行监管模式？...
问题：营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）...
问题：逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位，不包括个人。...
问题：《中华人民共和国银行业监督管理法》所称银行业金融机构，是指哪些机构？...
问题：在操作风险防范中，对于新开发的客户或者开设帐户，应该遵循KYC和KYB的原则，请问KYC和KYB的含义是什么？...
问题：中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会...
问题：金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客...
问题：客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后...
问题：《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。...
问题：根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单位判处罚金外，还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）。A、五年以下有期徒刑或者拘役B、十年以下有期徒刑C、三年以上十年以下有期徒刑D、七年以下有期徒刑...
问题：2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位...
问题：（）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用于地下钱庄洗钱活动。...
问题：XX商行经营范围：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔、共计900万元（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显...
问题：可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（...
问题：商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额，但是拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本总金额的多少？...
问题：非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的...
问题：艾格蒙特集团定位是（）...
问题：金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）指定...
