A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B、凭存款凭证和密码支取5000元存款
C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D、开立个人银行账户
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施()A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B.登记客户身份基本信息C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准E.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还有哪几种方式识别或者重新识别客户身份?
为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D.现金取款
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以其他哪些措施识别或者重新识别客户身份?
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C.登记客户身份基本信息D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
金融机构识别客户身份时以下说法哪些正确。()A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
办理指定交易，证券公司应当：A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D.以上说法都不对。
