A.省分公司风险管理部门、省分公司财务部门
B.市分公司风险管理部门、市分公司财务部门
C.省分公司风险管理部门、市分公司财务部门
D.市分公司风险管理部门、省分公司财务部门
香港反洗钱报告包括( )。A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易
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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易
以下哪些说法不准确()A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易
金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
大额交易报告在大额交易发生之日起()个工作日内报送。A、1B、5C、10D、15
以下说法正确的是：A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。A正确B错误
