信用
地域
业务
行业
多选题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）A客户的特点或者账户的属性B客户是否为外国政要C地域D业务E行业
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单选题金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A 信用B 地域C 业务D 行业
单选题金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源？（）。A 金融机构所处地域洗钱风险B 金融机构主要产品洗钱风险C 金融机构所面临的洗钱风险D 金融机构主要客户洗钱风险
单选题金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。A 检查评估结果B 类型评估结果C 风险评估结果D 等级评估结果
填空题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。
判断题反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于兴业银行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。A 对B 错
单选题金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。A 金融机构客户经理或柜面人员工作记录B 反洗钱交易监测记录C 涉及客户的风险提示D 权威媒体报道信息
