《金融机构反洗钱规定》
《人民银行结算账户管理办法》
《个人存款账户实名制规定》
《现金管理条例》
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（ ）。A.《个人存款账户实名制规定》B.《金融机构管理规定》C.《大额现金支付登记备案规定》D.《金融机构反洗钱规定》
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我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。A、《个人存款账户实名制规定》B、《金融机构管理规定》C、《大额现金支付登记备案规定》D、《金融机构反洗钱规定》
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）A、《境内外汇账户管理规定》B、《境外外汇账户管理规定》C、《个人结算账户管理规定》D、《个人存款账户实名制规定》
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民银行结算账户管理办法》C、《个人存款账户实名制规定》D、《现金管理条例》
《反洗钱法》是基于哪项制度形成的（）。A、个人存款账户实名制规定B、人民银行结算账户管理办法C、国际金融法D、会计准则
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理。A、支付结算部门B、合规部C、监察部D、稽核部
下列关于我国现行法律体系的说法，正确的有（）A、我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次B、我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》C、我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》D、《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴E、《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
