有效的营业执照、组织机构代码证、金融许可证复印件并加盖交易对手公章；
纸质票据原件、查询查复书复印件；
法定代表人或主要负责人身份证复印件，经办人身份证原件和委托书（或介绍信）原件；
交易对手以贴现或转贴现方式取得商业汇票时，作为已支付对价证明的贴现凭证或转贴现凭证复印件
金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A.存款B.客户身份C.客户交易D.大额交易
点击查看答案
对于国际结算业务，银行应()。A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况C.审查业务的贸易背景.况D.审核客户及其交易对手
商业银行应对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查，重点对()及贸易习惯等内容进行审核。A.交易对手、交易商品B.交易金额、交易对手C.交易时间、交易商品D.交易行为、交易对手
经办行客户经理负责对贴现业务以下资料进行审核：（）A、对申请人的资格进行审查；B、对票面和跟单资料进行审查；C、对贷款卡等基础资料进行审查；D、在复印件上加盖“ＸＸ支行 本件与原件核对无异”的印章，并双人签名对资料的真实性负责.
办理内保外贷业务时，应对业务交易背景进行尽职审查，包括（）A、债务人主体资格B、担保项下资金用途C、预计的还款资金来源D、担保履约的可能性及相关交易背景E、交易背景真实合规性
建立客户档案的主要内容主要有基础资料、（）、业务状况和交易现状。
客户档案的内容包括（）A、基础资料B、客户特征C、业务状况D、交易现状E、客户大小
