问题：某开户企业于2006年11月30日持一份出票日为2006年10月9日、出票金额为100万元、承兑到期日为2007年3月9...
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问题：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。...
问题：《中华人民共和国票据法》所指的票据包括（）。...
问题：各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。...
问题：对单位银行结算账户撤销应确认该账户（）。...
问题：问答题小陈是某支行新上岗的员工，平日工作认真，对客户的服务热情周到，一天在受理客户的咨询时向客户介绍协定存款：办理协定存款业务有既可以取得较多的利息，又可以灵活运用资金的特点，在单位需要运用资金时可直接从A、B两个账户付款，且B户可得到的利息还与6个月定期一样。而且手续简便，单位申请后即可办理。请指出上述说法中违反现行业务制度之处。...
问题：单选题工商银行主机系统汇票登记簿的登记状态有（）。A 核销、未核销、挂失、冻结和正在解付中B 正常、未核销、挂失、冻结和正在解付中C 正常、核销、挂失、冻结（备用）和正在解付中D 正常、核销、未核销、挂失、冻结（备用）和正在解付中...
问题：判断题在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。A 对B 错...
问题：多选题存款人申请开立单位银行结算账户时，（）是正确的。A由法定代表人或单位负责人直接办理的，直接出具相应的证明文件B由法定代表人或单位负责人直接办理的，出具相应的证明文件和法定代表人或单位负责人的身份证件C授权他人办理的，出具相应的证明文件和法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件D授权他人办理的，出具相应的证明文件、法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件和被授权人的身份证件...
问题：多选题下列哪些卡的持卡人在银行支取现金时，可免验身份证件？（）A凭密码支取的B金卡C照片卡DIC卡...
问题：单选题账务当日发生差错，柜员可作反交易进行冲正，但使用反交易必须（）。A 复核B 打印C 授权D 限额...
问题：柜员如需临时离岗，应将未用完的空白重要凭证加锁妥善保管，营业终了则如（）上锁保管。...
问题：多选题小额支付系统通存通兑业务可由客户本人办理或委托他人办理，但（）业务仅限客户本人办理。A开通B变更C终止D账户信息查询...
问题：核算事项证明章的使用范围有（）。...
问题：单选题以下指标中，哪个指标可以用来衡量商业银行为股东创造利益的能力？（）。A 资产利润率B 资本利润率C 净利息收益率D 净利息差...
问题：单选题对于使用“[4207]查询个人客户与账户的关系信息”交易查询到的有效账户信息，（）提供给客户。A 不得直接打印B 可以直接打印C 无需再核对，可以直接...
问题：根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。...
问题：单选题如果账户欠费时间超过（），该账户将被销户。A 一年B 一年半C 三个月D 半年...
问题：判断题国家信用的流量、流向是宏观调控的重要手段。A 对B 错...
问题：单选题对于停用的空白重要凭证，网点应在停用（）对柜员已领未用的凭证数量进行核对并收缴，进行加盖“作废”戳记或打洞、切角处理。A 当日B 次日C 三个工作日内D 五个工作日内...
