根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()。
多选题发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()A监测恐怖融资行为B防止利用金融机构进行恐怖融资C规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为D识别恐怖分子身份
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单选题为()恐怖融资行为,特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。A 观察B 监测C 观测D 监督
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A 对B 错
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A客户B资金C交易D试图进行的交易
单选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,(),都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A 只要涉及金额达到大额交易标准B 无论所涉及资金金额或者财产价值大小C 只要涉及金额达到可疑交易标准D 经过判断认为可疑的
问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?
问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?