网点特殊账户、高风险业务监控包括（）等高风险业务。
以下哪些不属于高风险业务的定义()?A、投资回报高的业务B、经风险评估后确定为较高或高风险的业务C、国家法律、法规有特殊管制或监管要求的业务D、特殊行业及特殊业务
点击查看答案
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。A、高风险账户B、高风险客户C、高风险部门D、高风险环节
案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。A、高风险网点B、高风险业务C、高风险环节D、高风险岗位
网点柜面特殊业务包括（）。A、管理维护类交易B、开立账户业务C、销户业务D、转账业务E、代收费业务
兴业银行的反洗钱系统已经实现对所有渠道的大额可疑资金转移的监控，可基本实现相关异常行为监控。同时，兴业银行对增加交易限额等高风险业务，需要通过（）的方式进行，并不能仅靠新更改的通讯地址取得业务的开通。A、数字证书B、网点申请C、网上银行D、手机银行
银行要对（）的操作规范和业务程序进行评估，并以此为基础加大以上“四高”的审计力度、频度和深度。A、高风险网点B、高风险业务C、高风险环节D、高风险岗位E、高风险时刻
委派会计对超过正常营业时间发生的业务流水，重点是（）等高风险特殊交易要实施全面监控，发现异常情况的要及时报告。A、转账B、抹账C、修改密码D、挂失
