《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》中规定在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币（）以上或者外币等值（）美元以上时，应登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。。
单选题以下承保业务印章格式正确的是（）A 中国人民财产保险股份有限公司荆门分公司承保业务专用章B 中国人民财产保险股份有限公司十堰分公司郧县支公司承保业务专用章C 中国人民财产保险股份有限公司伍家支公司承保业务专用章D 中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司车商部承保业务专用章
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单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到（）的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。A 批准B 口头同意C 咨询D 授权
单选题金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责向（中国人民银行）及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。A 中国人民银行、当地公安局B 银监局C 中国人民银行、银监局D 中国人民银行
多选题下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》（2006）C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
多选题金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。A反洗钱统计报表B反洗钱信息资料C稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容D客户身份资料
多选题金融机构应当按照中国人民银行规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。A反洗钱统计报表B反洗钱信息资料C交易数据D工作报告
多选题2006年11月14日，中国人民银行发布了（）A银行业反洗钱规定B金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C金融机构反洗钱规定D保险业反洗钱规定
