问题：银监会对银行业金融机构自查发现案件责任追究实行区别对待政策的目的和适用范围是什么？...
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问题：票据受理与审核的风险防控措施有哪些？...
问题：根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保...
问题：现金收付要坚持：现金收入（），现金付出先记账后付款。...
问题：论述如何构建案件防控长效机制？...
问题：网点领用凭证必须手续齐全，实行（）制度。...
问题：对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件...
问题：《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当确...
问题：（）不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。A、客户识别B、柜员卡密码C、现金清点与查验D、假币、变造币的收缴E、无客户办理录入业务...
问题：事权划分是指在业务系统中，对会计核算等事项按照管理权限、业务种类...
问题：我国银行业第一个关于操作风险管理的规范性文件是（）...
问题：存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户...
问题：《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改...
问题：下列关于企业开户的做法，正确的是（）A、企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后，再次交回时，所有开户审核手续和程序应按新开户处理，严防有关资料被调包B、所有企业开户必须留有企业负责人和财务负责人的联系电话。银行工作人员在开户时要亲自电话核对，核对无误后才能办理开户手续C、开户手续完成后，应交给企业的有关资料、回单、印鉴卡、支付密码及网上银行密钥等材料，一律直接交给有权人，并由其签字确认，严禁由他人代领D、开户后短时间内大笔资金入账，又在短时间内划出的可疑账户，要及时主动与开户企业对账，资金大额...
问题：银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括（）A、严格坚持信贷管理三查制度B、重点核实申请人签发用途和保证金来源的真实性C、严格按照权限办理审批D、业务管理和稽核监督部门要重点检查在信贷授权控制临界点下超常规、连续签发的汇票...
问题：操作风险事件不包括（）。...
问题：未使用中国人民银行规定格式的结算凭证，银行不予受理。...
问题：《刑法》中票据违法两款罪名是（）。...
问题：银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行...
问题：合作金融机构申请开办信贷资产转让业务，必要条件之一是实行贷款五级...
